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警方破获120亿虚拟货币洗钱案 背后始末详情曝光

导读:警方破获120亿虚拟货币洗钱案 背后始末详情曝光!12月10日,根据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”披露,近日,通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队指导下,抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市,历时三个月,打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙

经警方侦查发现,该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确,2021年5月开始,以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团金主,从中攫取非法利益。

警方破获120亿虚拟货币洗钱案 背后始末详情曝光

与此同时,该团伙在全国多地有窝点,在完成“接单”后,洗钱任务会分配到各地的洗钱小组,小组长再各自招募底层洗钱人员,在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后,团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

该案件相关负责人表示:“因匿名购买虚拟币之后再卖出,就等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段,最终成功侦破该案。”

目前虚拟货币洗钱已经成为全球各国重点关注的犯罪领域,界面新闻从中国裁判文书网了解到,2022年截至目前,中国涉及虚拟货币洗钱的案件文书已经达到103篇,而涉及虚拟货币的案件文书达到1089篇。根据公安部发布的消息,2021年,针对虚拟货币洗钱新通道,全国公安机关共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。

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